Una organización criminal señalada de estafar a ciudadanos de siete países con falsas visas y supuestos permisos de residencia para Estados Unidos fue desarticulada en Ibagué (Tolima) durante un operativo conjunto de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación, Ameripol, la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y con apoyo de inteligencia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
La operación permitió la captura en flagrancia de cinco presuntos integrantes de la red, además de la realización de tres allanamientos en inmuebles que funcionaban como centros clandestinos de operación desde donde se coordinaban los engaños dirigidos a ciudadanos de Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú.
De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal ofrecía supuestos trámites migratorios para ingresar o residir legalmente en Estados Unidos mediante publicaciones engañosas en redes sociales, llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería. Para dar credibilidad a la estafa, los delincuentes administraban más de 100 perfiles falsos y utilizaban sofisticadas herramientas de inteligencia artificial para hacerse pasar por funcionarios consulares y asesores migratorios.
“Mediante la modalidad de DeepFace alteraban sus rostros y acentos durante las videollamadas, logrando suplantar con alta fidelidad a funcionarios consulares y miembros de agencias gubernamentales estadounidenses. Para captar a sus víctimas, la red criminal había diseñado y administraba más de 100 perfiles falsos en distintas redes sociales”, explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.
La investigación estableció que la organización también empleaba chatbots para atender a las víctimas, automatización de mensajes, generación masiva de contenidos y guiones personalizados, además de tecnologías de síntesis y clonación de voz y videos manipulados para fortalecer la apariencia de legalidad de los supuestos procesos migratorios.
Gracias a labores de inteligencia, las autoridades ubicaron dos “call centers” clandestinos instalados dentro de viviendas familiares en Ibagué. Desde estos lugares, los integrantes de la organización mantenían contacto permanente con las víctimas y desarrollaban cada etapa del fraude. Durante la intervención, expertos del Centro Cibernético Policial lograron identificar y neutralizar el software de inteligencia artificial utilizado para las suplantaciones.
En los allanamientos fueron incautados 105 elementos materiales probatorios, entre ellos más de 330.000 dólares falsos, 13 millones de pesos en efectivo, dos cheques falsificados del Bank of America por un valor de 430.000 dólares, nueve documentos gubernamentales falsos de Estados Unidos, documentación migratoria adulterada, 28 teléfonos celulares, cinco computadores, una tableta digital, una cámara de video, libretas con información, guías de cuestionarios, banderas, escudos, emblemas oficiales, una toga con insignias del gobierno estadounidense y un uniforme falso de la agencia HSI. Además, fueron hallados 17 bloques de marihuana con un peso cercano a los 9,2 kilogramos.
Los capturados fueron identificados como Diana Murillo Vásquez, Johanna Murillo Vásquez, Jhon García, Sebastián Montealegre y María Cruz, señalados de integrar la organización criminal. Tres de ellos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas, mientras que a los otros dos les fueron impuestas medidas administrativas.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los procesados los delitos de violación de datos personales, falsedad personal agravada por el uso de inteligencia artificial, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad en documento privado, tráfico de moneda falsificada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Las autoridades señalaron que este resultado representa un importante golpe contra las redes de ciberdelincuencia transnacional que utilizan tecnologías de inteligencia artificial para perfeccionar esquemas de fraude y afectar a ciudadanos dentro y fuera del país.
