El viernes se conoció que un tribunal de Panamá absolvió a los imputados en el caso de los ‘Panamá Papers’ o ´Papeles de Panamá’, una histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca.
“La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez (…) absolvió a 28 personas acusadas del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, en las causas acumuladas de los casos denominados ‘Panama Papers’ y ‘Lava Jato’, seguido a la firma de abogados Mossack Fonseca y sus colaboradores, así como a ciudadanos de nacionalidad alemana”, detalló el Órgano Judicial en un comunicado.
En la sentencia, la jueza señala que en los “Panama Papers” se determinó que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, con evidencias electrónicas que fueron aportadas al proceso en soporte papel, “no cumplieron con la cadena de custodia, así como los principios que rigen la prueba digital principalmente al carecer de valores ‘hash’ (algoritmo matemático para transformar bloques de datos) que permitieran tener certeza de su autenticidad e integridad”.
Además, añadió que el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto en los fondos procedentes de Alemania como de Argentina.
La jueza también decretó la extinción de la acción penal por muerte de uno de los señalados en el proceso, Ramón Fonseca Mora, jefe y cofundador de Mossack Fonseca, quien falleció el pasado 9 de mayo a causa de una neumonía.
En el caso de “Lava Jato”, no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas procedentes de Brasil al sistema financiero panameño con la finalidad de ocultar, encubrir, disimular o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas del delito de blanqueo de capitales.
¿Qué son los Panama Papers?
Los Panamá Papers refieren a una investigación periodística global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que expuso los negocios offshore de políticos, empresarios, deportistas y celebridades internacionales.
El escándalo estalló tras la filtración de 11.5 millones de archivos digitales de Mossack Fonseca, revelando cómo figuras acaudaladas crearon empresas offshore para ocultar propiedades, activos y ganancias, evadiendo impuestos o lavando dinero. Se abrieron al menos 150 investigaciones en 79 países para examinar posibles casos de evasión fiscal o lavado de dinero.
Los datos fueron obtenidos por el diario alemán Sueddeutsche Zietung, que los compartió con ICIJ, y fueron divulgados a partir de abril de 2016 por varios medios.
La investigación reveló que estas personalidades utilizaron el bufete panameño para crear sociedades opacas, abrir cuentas bancarias y establecer fundaciones pantalla en múltiples países, con el propósito de ocultar dinero, en algunos casos proveniente de actividades ilícitas.
En este suceso estuvieron mencionados algunas figuras como: el presidente de Rusia, Vladimir Putin y los exgobernantes de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; además del astro argentino del fútbol Lionel Messi.
