La icónica marca de lujo Louis Vuitton enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero en los Países Bajos, luego de que las autoridades detecten una serie de compras en efectivo por más de 3 millones de euros, realizadas de forma estructurada para evadir los controles legales.
Según la Fiscalía neerlandesa, una ciudadana china identificada como “Bei W.” Habría adquirido múltiples productos de alto valor entre septiembre de 2021 y febrero de 2023, dividiendo cada transacción para no superar el umbral de 10.000 euros que obliga a reportar operaciones sospechosas. Los artículos fueron enviados posteriormente a China y Hong Kong, lo que sugiere la posible existencia de un esquema internacional tipo daigou, utilizado frecuentemente para evadir impuestos o lavar activos.
La investigación también involucra a un presunto empleado de la marca, quien habría facilitado las operaciones al alertar a la compradora sobre nuevos productos y cómo evitar que las compras fueran detectadas por los sistemas de control.
Aunque Louis Vuitton aún no ha sido formalmente acusada, las autoridades señalaron que la empresa falló en sus deberes de diligencia, al no solicitar identificación, ni reportar los movimientos ni activar alertas internas frente al comportamiento irregular del cliente.
El caso ha encendido las alarmas sobre las vulnerabilidades del mercado de lujo frente al lavado de activos. Los expertos advierten que, a pesar de las regulaciones europeas, aún existen vacíos en los protocolos de prevención dentro del sector.
Por ahora, la marca se encuentra bajo el estatus de sospechosa formal y se espera que en las próximas semanas se defina si enfrentará cargos penales o sanciones administrativas.