La Fiscalía General de la Nación adelantó un amplio operativo en contra de la cadena de tiendas Lili Pink, tras una investigación que la vincula, de manera preliminar, con un presunto esquema de lavado de activos y contrabando. Las diligencias se realizaron de manera simultánea en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde fueron afectados 405 locales comerciales, además de 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad.
De acuerdo con el ente acusador, la operación estaría relacionada con un entramado empresarial que habría permitido el ingreso de recursos ilícitos al sistema económico, mediante la importación y comercialización de mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos. Estas actividades, según la investigación, se realizaban a través de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que simulaban operaciones legales.
La Fiscalía señaló que las maniobras incluían la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y estrategias para evadir controles aduaneros, dificultando así la trazabilidad del dinero. Como resultado, se habría configurado un lavado de activos cercano a los 730.000 millones de pesos, además de un posible enriquecimiento ilícito superior a los 430.000 millones y operaciones de contrabando que superarían los 75.000 millones de pesos.
En el marco del proceso, un juez de control de garantías de Bogotá emitió órdenes de captura contra presuntos integrantes de la red, las cuales están en proceso de ejecución. Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y el avalúo de los bienes incautados, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades dentro de este caso que impacta a una de las marcas más reconocidas del comercio minorista en el país.
