La Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales (Dian), lograron desarticular la banda más grande de contrabandistas en el Eje Cafetero.
Tres personas fueron capturadas por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando y contrabando agravado y continuado.
Entre los detenidos se encuentra, César de Jesús Gómez Zuluaga, alias Risaralda, presunto jefe de esta red dedicada al ingreso de mercancía ilegal (bisutería, juguetes bélicos), procedente de China y Panamá.
Al parecer, Gómez Zuluaga prestaba sus servicios a múltiples comerciantes en Colombia para ingresar la mercancía que estos adquirían en el exterior, la cual ingresaba al territorio aduanero nacional por el Puerto de Buenaventura, para luego transportarla hasta Pereira, donde fue hallado el centro de distribución.
Según el ente acusador, la red utilizaba técnicas fraudulentas y delictivas para realizar este servicio, tales como:
- Nacionalización de mercancía con documentación falsa a nombre de empresas Fachada.
- La mercancía no era declarada ante la autoridad aduanera
- Ingreso de mercancía cuya importación está prohibida.
- Facilitaban de manera fraudulenta documentos (etiquetas, registros y reglamentos técnicos para la nacionalización de mercancía ilegal.
- Declaraban la mercancía importada a precios irrisorios para disminuir el pago de impuestos Durante la investigación se evidencia que alias Risaralda, estaba dedicado a la actividad comercial durante los años 2009, 2010 y 2018, y las pruebas recaudadas demostrarían que su organización tenía la capacidad de ingresar al país seis contenedores semanales o 40 mensuales al país.
De esta manera, se logró documentar el ingreso de 27 contenedores por un valor aproximado a $1.309’235.048. Estas cifras permitirían calcular que la red habría obtenido ingresos por un valor aproximado de 430.000’000.000.
Esta organización ofrecía millonarias dádivas a servidores públicos para que presuntamente omitieran sus funciones, bien fuera en el puerto de arribo de las mercancías y/o en los puestos de control que se encuentran en las vías nacionales.
Los otros dos capturados corresponden al representante legal de varias empresas creadas como fachada para facilitar sus actividades delictivas, quien a su vez es el hijo del jefe de la banda. Un tercer sujeto era el encargado de hacer los trámites de nacionalización de las mercancías en la ciudad de Buenaventura.
Detenidos
- César Julio Gómez Zuluaga, presunto jefe de la organización. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando agravado y continuado.
- David Gómez González, hijo de César Gómez, representante legal de dos de las empresas usadas por la organización para nacionalizar la mercancía. Le imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando agravado y continuado.
- Héctor Fabio Estupiñán Reina, subalterno de César Gómez, auxiliar de una agencia de aduanas en Buenaventura, sería el enlace entre el jefe de la red con autoridades de la Dian y de la Policía en Buenaventura. Le imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando agravado y continuado.
